ramadan

لبنان

المالية: مصرف لبنان وافق على تقديم الوثائق والمعلومات للتدقيق الجنائي 

06/04/2021

المالية: مصرف لبنان وافق على تقديم الوثائق والمعلومات للتدقيق الجنائي 

عقدت وزارة المالية اجتماعاً افتراضياً عبر تطبيق زوم جمع ممثلين عن وزارة المالية وعن مصرف لبنان وعن شركة التدقيق الجنائي ألفاريز ومارسال إضافة إلى مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي. 

وتمّ خلال الإجتماع التأكيد على التزام مصرف لبنان بعملية التدقيق وعلى القيام بمجموعة خطوات بدءاً من يوم الجمعة المقبل وحتى نهاية الشهر تتعلّق بتأمين المستندات والمعلومات المطلوبة للشركة لاسيما بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية. 

كذلك تمّ الإتفاق على أن يزوّد المصرف المركزي مفوّض الحكومة قائمة محدّثة للمعلومات في مدّة أقصاها نهار الجمعة الواقع في 9/04/2021 ويُحدّد المستندات التي يتطلّب تحضيرها وقت أطول من نهاية شهر نيسان الحالي.

وبحسب الإتفاق سيباشر المصرف المركزي بتجميع المستندات المطلوبة لكي تكون متاحة لمفوض الحكومة على أن يتمّ تسليمها إلى شركة A&M عند إعادة تفعيل العقد معها.

وقد تمّ التوافق على استمرار التّواصل من أجل إعادة تفعيل ملف التدقيق الجنائي وتقييم التّطور الحاصل تباعاً.
 

التدقيق الجنائي

إقرأ المزيد في: لبنان